KYC-Richtlinie

Wann die Prüfung startet

Thorfortune kann Identitätsnachweise jederzeit anfordern – spätestens vor höheren Limits oder der ersten Auszahlung. Auslöser sind u. a. kumulierte Einzahlungen, Auszahlungsanfragen und Risikohinweise aus dem AML-Monitoring.

Erforderliche Unterlagen

• Identität: gültiger Personalausweis oder Reisepass
• Adresse: Kontoauszug oder Behördenschreiben (in der Regel nicht älter als drei Monate)
• Zahlungsnachweis: Ausschnitt der genutzten Karte/Wallet oder Transaktionsbeleg

Ablauf und Fristen

Dokumente werden über den sicheren Kontobereich hochgeladen. Unscharfe oder abgeschnittene Dateien führen zu Rückfragen. Bis zur Freigabe bleiben Auszahlungen pausiert; Einzahlungen können eingeschränkt werden.

Ergebnis

Nach erfolgreicher Prüfung gelten die Standardlimits (bis 1.000 € / Tag, 5.000 € / Woche, 20.000 € / Monat). Abweichungen oder gefälschte Unterlagen führen zur Kontosperre. Support: contact@Thorfortune.com.